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为一起合同诈骗犯罪成功进行无罪辩护案例
发布时间: 2012/08/08 11:36:22      文章来源:yutao
 
    最近,渝韬所在代理一起合同诈骗犯罪的刑事案件中,成功进行了无罪辩护。
    案件办理情况如下:
    王某某和张某系多年生意伙伴,自2006年以来互有经济往来。王某某陆续在张某处借款50万元,所借资金投入到自已企业运转中。2011年1月,张某知道王某某在本市有一个商业门面,要求以此房为担保,王某某其实此前已经将该房屋抵押贷款给了银行,无奈之下,王某某以抵押的房屋为样本造了个假的房产证给了张某。
    2011年4月,王某某经营不善,企业倒闭,大量的债权人催债,被迫逃到广西。
    张某报案被诈骗,公安机关以王某某合同诈骗犯罪网上追逃,同月王某某被抓获。重庆渝韬律师事务所接受王某某女儿的委托,指派杨朝敏律师担任其父亲王某某犯合同诈骗罪一案的辩护人。
    杨朝敏律师经过认真核实本案事实,阅读本案证据,询问王某某及其家属,认为本案不构成合同诈骗犯罪,属于民事合同欺诈。
    2012年5月9日,某地方法院公开开庭审理此案。后因控方补充证据法院决定延期审理。
    控辩双方经过大量的准备之后,在法庭上进行了四个小时的激烈辩论,法庭休庭。因本案案情复杂,报经审委会讨论后,法院2012年7月27日判决认定:现有证据不能充分地证明王某某是以非法占有为目的骗取张某的钱财。法院以证据不足为由,不予支持控方对王某某合同诈骗犯罪的指控。
  
 
附:杨朝敏律师对“王某某合同诈骗罪辩护词”。
                
        王某某合同诈骗罪 辩护词
 
                               -------重庆渝韬律师事务所律师  杨朝敏
尊敬的审判长、人民陪审员
    依据《中华人民共和国律师法》第二十八条之规定,重庆渝韬律师事务所接受王梅梅的委托,指派杨朝敏律师担任其父亲王某某犯合同诈骗罪一案的辩护人。通过多次会见王某某,询问其亲属,查阅本案材料,本辩护律师在尊重事实和法律的基础上,提出如下辩护意见:
    首先,请允许我向公诉机关以及出庭公诉人致以法律人的敬意,并代表被告人致以感谢。本案公诉机关,两次退回补充侦查,同时其本院两次延长审查起诉期限,将侦查机关认定的五十多万金额,降到三十万元。说明了公诉机关履行法定职责的同时,对本案持相当审慎严谨的司法态度。尽管本辩护人多次与控方沟通,希望本案能回归到民事法律关系,但因职责所在,控方最终还是以合同诈骗罪起诉到法庭。
    为澄清本案的是事实,本辩护人以如下的辩护体系,向法庭陈述具体的辩护观点。
    合同诈骗罪罪状叙明:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的。构成本罪。
其中犯罪表现形式之一:以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。
     一、本案基本事实。庭审业已查明并有证据证明如下的事实:
   (1)、王某某是二十多年从事正当生意的企业主并且公司具备公司法人资格;
   (2)、王某某是全身心投入到公司的生产和运作中,吃住都在厂的宿舍里(见厂房出租人刘凯和公司职工皮大江的证言),这说明王某某与企业是休戚与共,毫无二心。王某某把自己家庭的全部财产都投进去,甚至达到了与企业生死与共的关系;
   (3)、个人存款、自己的门面(即本案所涉房屋)抵押贷款、向个人高利借款的资金统统用于企业经营;
   (4)、王某某和张某某之间是十多年的生意伙伴,后来成为朋友,他们之间长期存在真实的债权债务关系,借款有借有还,张某某高利息得到相应实现;双方当事人有书面的借款合同和利息的约定,而且彼此都在履行,王某某在合同存续期间,支付了不菲的利息(见证据卷:张某某的陈述、王某某的供述相互吻合);
   (5)、这些事实,控辩两方没有原则性的分歧。
    二、关于张某某资金的用途。资金的用途是定诈骗的关键要素。在案发前,王某某的企业在某某区还算中型企业而且一直是在苦苦支撑并努力扭亏为盈,王某某是在实实在在做生意。其在张某某借贷的资金包括在其亲生女儿借的款(见证据:借款明细表P115页),全部用于了企业规模的扩大和升级,以及偿还债务。王某某没有挥霍、赌博、奢侈消费公司资金以及借款资金。这说明所用资金的去向是合法的也是明确的,同时,更重要的是了反证王某某缺乏非法占有的主观故意。
     三、关于假房产证的认识。这是认为诈骗的主要证据,当有罪证据使用。
    (1)、本辩护律师认为,该证据只能证明王某某在借款行为中有民事欺诈行为。理由是:该房屋不是无中生有编造的。王某某确有这一处真实的房产存在,只不过在抵押担保之中。依据《刑法》第二百二十四条的列举行为,应当理解为根本没有财物,无中生有的虚构产权。本案显然不属于此类情形。同时提请法庭注意的是,依据《物权法》的规定,该房屋现在所用权人仍然是王某某。确实,王某某没有将自己物权有权利瑕疵的事实告知张某某,该行为可能的后果是:依据《合同法》第五十四条规定,一方以欺诈的手段订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。另外两点:合同目的正当,手段不正当,这是民事欺诈的主要特征;本案房产证不是借款合同履行的必要条件。
    (2)、张某某对房产证的认识。证据卷P第22页张某某的陈述:……..因为实际上我拿到这房产证,又没有过户,也未去作抵押登记,一旦王某某不还款,我拿着房产证,也不可能直接抵押过户给我。这是张某某的书面证词。说明他本人对该房产证并不看重,而且他本人知晓物权登记对抗原则,但是他不愿去行使该权利。更重要的是他本人把房产证认定为证明借款真实性的辅助证据而已。“我只是通过这种方式向王某某表明我可以追偿我应得的借款。”见证据卷第23页。张某某的这句话表明他的真实意思,房产证是用来证明借款的事实,而不是用来作为借款的担保物。因此本案客观表现不符合合同诈骗罪的犯罪构成。据此,王某某的假房产证是不能作为有罪证据使用。
    四、关于躲避行为的真相。张某某等债权人多次催要后,王某某避而不见,甚至到异地他乡。这是控方认为构罪的另一重要理由。辩护人认为这一行为,不能孤立的看。要看是为什么躲避,是携款跑路呢?还是其它原因。如果王某某是携带大量资金供自己挥霍而躲避,本辩护人对指控无话可说。而事实是,王某某在躲避期间,请求其前妻提供生活费用,日子过得异常艰难。如果王某某骗取了数额巨大的现金,他会过这样一种窘态生活吗?在案证据显示:王某某资金链断裂,其自己投入的几百万资金全部亏损后,公司面临倒闭,银行贷款紧缩,债权人登门逼债甚者有恫吓其家人的催债举动。危机井喷之势,王某某躲债,是这样的背景和缘由。同时,也应当看到,王某某外出是相当的仓促,其厂里大量设备和产品,被债权人哄抢。这一点,也反应出王某某不具有骗取当事人财物的主观目的。
    辩护人认为:王某某的涉案事实,属于民事法律行为,系债权债务关系。民营企业在生产经营中,因受市场因素的影响,国家经济政策的调控,以及营销方式的制约,出现亏损,是在正常不过的事情。任何商业人士都必须遵守市场经济的游戏规则。包括本案的债权人。没有包赚不赔的生意,逐利具有风险,在民间放高利贷的个人,也必须要面对该现实。盈利了就是合法借款,本钱亏了就是诈骗。这不符合实事求是的原则,也违背了法律的公正性原则。
    在此,请允许我引用《圣经》中的一句话:凯撒的归凯撒,上帝的归上帝。就让本案回归到应该的民事法律途径解决。
    通过上述分析阐述,辩护人认为:王某某不构成合同诈骗罪,在此恳请法庭甄别事实,明确定性,应当作出证据不足,指控的犯罪不能成立,宣告被告人王某某无罪的公正刑事判决,以维护法律的正确实施和保障王某某的人权。
                                                       2012年6月9日
 

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